دور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الاموال ومكافحتها

يعد نشاط تبييض الاموال حاليا من الجرائم المعقدة نتيجة التقدم العلمي، وتكنولوجيات الاعلام والاتصالات، والعولمة التي ساهمت في تطور العصابات الاجرامية المنظمة، وذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في النشاط الاقتصادي الرسمي المشروع.ولمكافحة هذه الظاهرة اصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي 02/127 المورخ في 07 ابريل 2002 المتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 08/275المورخ في 06 سبتمبر 2008 والمرسوم التنفيذي 13/157المورخ في 15 ابريل 2013، كاطار قانوني استحدث هيئة جديدة مكلفة بمكافحة جريمة تبييض الاموال في اطار تفعيل دور البنوك والموسسات المالية في مكافحة الجرائم المالية.