شماره ركورد
79707
عنوان مقاله
استراتيجية مكافحة جريمة تبيض الاموال في نطاق الاتحاد الاوروبي
پديد آورندگان
عَمْروشُّ, الْحُسِينُ جَامِعَةُ يِحيَى فَارِسِ بِالْمَديةِ - كُليَّةُ الْحُقُوقِ و اّلعُلومِ السِّيَاسِيَّة, الجزائر , حَرزُ الله, كَريمُ الْمَركزُ الْجَامعيِّ مَرسَلي عَبدُ الله بِتيبَازَة - مَعْهدُ الْحُقوقِ و اَّلْعُلُوم السِّيَاسِيَّة, الجزائر
از صفحه
47
تا صفحه
80
چكيده فارسي
تستند استراتيجية الاتحاد الاوروبي في مكافحة جريمة تبييض الاموال على آليتين اساسيتين، تشمل على الجانب القانوني من الجنسية اتفاقيات ذات طابع متعدد الاطراف، اما عن الجانب المالي لاستراتيجية الاتحاد الاوروبي فهينة اليوربول (Europol ) تعد منصة مركزية لدعم التعاون في مجال انفاذ القانون في الاتحاد الاوروبي، وتحمل كذلك الوحدات الوطنية الاوروبية المتخصصة لمكافحة تبييض الاموال كوحدات للمخابرات المالية، كما تساهم كل من لجنة الخبراء الاوروبية المعنية بتقييم مكافحة غسل الاموال ومكافحة عمليات غسل وتمويل الارهاب، والبنك الاوروبي للانشاء والتحوير في ضمان امتثال اعضائها بالمعايير الدولية في القطاعات القانونية والمالية وانفاذ القانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
كليدواژه
الاتحاد الاوروبي , تبييض الاموال , هينة اليوروبول , تمويل الارهاب.
عنوان نشريه
العلوم القانونيه و السياسيه
عنوان نشريه
العلوم القانونيه و السياسيه
لينک به اين مدرک