89213

189

200

12

في الحقيقة تم معرفة ان السرية المصرفية هي نظام قائم بذاته، وهي فعلا اكبر عقبة لمكافحة جرائم تبييض الاموال لانمرتكبي هذه الجرائم عادة ما يلجاون الى الدول التي لا تعتمد على السرية المصرفية اطلاقا او غير متشددة في تطبيقها، ضفالى ذلك السرية المصرفية يعمل بها اكثر في الدول التي تشجع الاستثمار لاسيما الاجنبي منه، وهي تتعارض مع اكبر مبداجاءت به المواثيق الدولية وهو مبدا اعرف عميلك والذي اخذت به اغلب الدول، لذا الدول الفطنة والناجحة في سياستهاالاقتصادية التي تطبق السرية المصرفية وتتراخى في تطبيقها في اطار الموازنة بين مبدا السرية المصرفية وبين اعتبارات الحذر المصرفي.

الاطار القانوني , سرية المصرفية , الدول العربية

2017

دفاتر السياسه و القانون

دفاتر السياسه و القانون