شماره ركورد كنفرانس
5207
عنوان مقاله
پولشويي در حقوق بين الملل با تكيه بر مقررات (توصيههاي) FATF
پديدآورندگان
طاهري موسوي محمد سعيد استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران غرب , پشتيبان شاپور دانشجوي رشته حقوق بين الملل دانشگاه آزاد غرب تهران
تعداد صفحه
14
كليدواژه
پولشويي , حقوق بين الملل , مقررات (توصيههاي) FATF
سال انتشار
1400
عنوان كنفرانس
دومين كنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
گروه ويژه اقدام مالي يك نهاد بين المللي است، كه هدف آن تقويت و ارتقاء واكنش بين المللي در زمينهي مبارزه با پولشويي ميباشد. اين نهاد، در اكتبر سال2001 ميلادي، رسالت خود را به مبارزه با پول شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم هم توسعه داده است. FATF چهل توصيه در مبارزه با پولشويي صادر كرده است. اين توصيهها يك چارچوب اساسي براي مبارزه با پولشويي ارائه ميدهد و در سطح جهاني طراحي و اجرا ميشود. همچنين بر پيشرفت اعضا در اجراي اقدامات مبارزه با پولشويي ، بررسي و گزارش روشها و تكنيكهاي پولشويي نظارت ميكند و تصويب و اجراي اصول مبارزه با پولشويي را در سراسر جهان تشويق ميكند. هر كشور عضو به لحاظ سياسي متعهد است كه مطابق توصيههاي چهل گانه با پول شويي مبارزه كند. نظارت بر نحوه پيشرفت اعضاء در پيروي از توصيههاي چهل گانه از طريق يك فرآيند دو مرحله اي تسهيل ميشود.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک