جرم انگاري پولشويي در آيينه اسناد بين المللي و دولت جمهوري اسلامي ايران

واژه پولشویی فرایندی را ترسیم میكند كه در خلال آن، پول كثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال مجرمانه تطهیر میشود به گونهای كه به پول به ظاهر م شروع و بدون هیچ اثری از جرم من شاء، تبدیل می شود.با وجود اینكه پول شویی یك جرم ثانویه می باشد، اما اهمیت آن به حدی می باشد كه، چهارچوبها و مقررات منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه ای در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده است كه مهمترین آنها عبارتند از: كنوانسیون وین 1233 ، كنوانسیون استراسبورگ 1221 ، توصیه های چهل 2118،2114،2112 و دس تور العمل های سه گانه ،2111 ، گانه گروه ویژه اقدام مالی 1221 ، و اصالحیه ها و متمم های آن 1221 اتحادیه اروپا 1221،2111 و 2111 و كنوانسیون سركوب تامین مالی تروریسم 1222 و كنوانسیون پالرمو 2111 . از آنجایی كه موقعیت جغرافیایی كشور ما به گونه ای می باشد كه ریسك پولشویی در آن بالا می باشد، مطالعه و بررسی این كنوانسیونها كمك شایانی در زمینه مبارزه با این جرم و به اقتصاد سالم تر و پویا تر كمك خواهد كرد.