تنگناها و الزامات راهبردي ج.ا.ايران براي تعامل و همكاري با گروه ويژه اقدام مالي(FATF) و گروه اگمونت(EGMONT)

پولشويي، تأمين مالي تروريسم و اشاعه تسليحات كشتار جمعي از مهمترين دغدغه دولت‌ها و نهادهاي مالي بين‌المللي است. در عرصه بين‌المللي ارگان متوّلي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، «گروه ويژه اقدام مالي»(FATF) است كه از ظرفيت‌هاي كارشناسي گروه «واحدهاي اطلاعات مالي»(FIUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده مي‌كند تا از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات مالي كشورها، بتواند با تهديدات نظام مالي بين‌المللي مبارزة كند. در حقيقت گروه اگمونت مهمترين بازوي اجرايي و فني «اف‌اي‌تي‌اف» است. سوال اصلي اين تحقيق اين است كه ضرورت‎ها و تنگناهاي راهبردي ج.ا.ايران در تعامل با اف‌اي‌تي‌اف و گروه اگمونت كدامند؟ و پذيرش توصيه‌ها و الزامات اف‌اي‌تي‌اف و اجراي روشهاي تبادل داده‌هاي مالي اگمونت چه آثار و تبعاتي حقوقي و امنيتي براي ايران در پي دارد؟ پژوهش حاضر كه با رويكرد كيفي و با روش توصيفي انجام گرفته، با بررسي توصيه‌هاي 40گانه اف‌اي‌تي‌اف، چرايي تعامل و همكاري ايران با اين دو گروه را مورد نقد و تحليل قرار داده و ضمن توجه به موانع و ظرفيتهاي ناشي از اجراي الزامات حقوقي آنها، راهكارهايي براي تعامل بيشتر با اين دو نهاد بين‌المللي ارائه نموده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد؛ تبعيت ايران از توصيه‌هاي 40گانه در قالب اجراي برنامه اقدام ايران، فرصت‌هاي متعددي براي برقراري شفافيت در نظام اقتصادي، مالي و بانكي كشور ايجاد مي‌كند؛ اما تضمين كافي و سازوكار لازم براي صيانت از اطلاعات مالي كشورها وجود ندارد كه اين مي‌تواند منجر به تهديد عليه امنيّت ملي و افشاي روش‌‌هاي دور زدن تحريم‌ها شود.