تدابير جامعه جهاني جهت مبارزه با پول‌شويي

International Measures on Fight against Money Laundering

پول‌شويي به شكل فعاليت غيرقانوني يا پول هاي كثيفي كه محصول يك فعاليت غير قانوني است؛ نشان داده مي شود. مانند: فعاليت هاي قاچاق مواد مخدر، كلاهبرداري، سرقت، فرار از پرداخت ماليات، يا اداره اشيا به سرقت رفته). پول‌شويي كه امروزه از جمله بزرگترين جرايم سازمان يافته فراملي مي باشند؛ به دليل سود سرشار از يك سو و خَطَرات كم از سوي ديگر، شديداً مورد توجه گروه هاي مجرمانه بين المللي قرار گرفته اند. با عنايت به اين مهم كه پول‌شويي به كرامت انساني لطمه وارد مي سازد و از ديگر سو كليه ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها، به ويژه كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهديد قرار مي دهند، لزوم مقابله همه جانبه با اين پديده نوين بيش از پيش خودنمايي مي كند.

Money laundering has appeared in the form of illegal activities or dirty money which is the outcome of an illegal activity (such as drug trafficking, robbery, tax evasion, or handling stolen goods). Nowadays, money laundering is considered as one of the most serious organized crimes in the world that has caught the attention of many international criminal groups, mainly because of its high profit on the one hand and low risk on the other. Since money laundering undermines human dignity and threatens all political, social , economical and cultural aspects of a country, especially the third world and under developed countries , the necessity of comprehensive fight against this new phenomenon has become very important more than ever.