عمليات غسيل الاموال التاثيرات و المعالجات -الامارات العربية المتحدة و لبنان، حالة دراسية

تعد عمليات غسيل الاموال التي تخفي المصدر الاصلي للمال من اهم السبل لنفاذ جماعات الجريمة المنظمة الى الاقتصاد المشروع ، اذ ازدادت الروابط بين الفساد و الجريمة المنظمة مما يعني ان استثمار راس المال المتكون قد يتم في مجالات مدمرة للاقتصاد . لذا فهي تعد من اخطر جرائم الاقتصاد ، اذ توثر سلبياً على العديد من الموشرات الاقتصادية منها (توزيع الدخل القومي ، التضخم ، معدل البطالة ، قيمة العملة الوطنية ، الادخار المحلي ، زيادة الضرائب ، التاثير على النظام المالي و المصرفي في الدولة ... الخ). ان البلدان كافة عرضة لهذه العمليات و كافة و بالتالي فان التحدي الكبير في هذا المجال هو في ايجاد الوسائل و التدابير القادرة على كشف هذه العمليات و الحد من تطورها و انتشارها اذ ان غاسلوا الاموال في سعي دائم للبحث عن البلدان التي لا تتوفر لديها انظمة حماية فعالة حيث يسهل خرقها دون اثارة اي شكوك او تساولات . و تعد دولة الامارات العربية المتحدة و لبنان من الدول الاكثر عرضة لمخاطر حدوث عمليات غسيل الاموال على اراضيها لكونها تمثل الدول الاكثر تقدما و انفتاحاً نحو العالم الخارجي من بين الدول العربية . و كانت ابرز استنتاجات البحث هو خروج دولة الامارات العربية المتحدة و دولة لبنان من قائمة البلدان و المقاطعات غير المتعاونة في مكافحة غسيل الاموال نتيجة لجهودهما المبذولة في هذا المجال . و خلص البحث الى مجموعة من التوصيات التي راينا فيها وسيلة فاعلة للتصدي لظاهرة و نشاطات غسيل الاموال و الحد منها نهائياً او الوصول بها الى ادنى المستويات .