86125

219

247

29

لقد أصبح تجريم وملاحقة نشاط غسيل الأموال والتي يكون مصدر أموالها غير مشروع ضرورة ملحة وذلك بسبب الآثار الخطيرة التي يغلفها هذا النشاط وهذا ما دعت الحاجة إليه لوضع سياسة للحد أو لإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة. لذا عمدت العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى بذل الجهود من أجل أن تبقى مواكبة لسير الحملة الدولية المتشددة في مكافحة غسيل الأموال. وقد عمدت بعض البلدان العربية أن تغير اهتمامها إلى موضوع غسيل الأموال نظرا لأهميته وحساسيته الشديدة.وذلك من خلال توسعة نطاق القانون في ما بين سلطاتها النقدية والمصرفية لمحاربة هذه الجريمة التي تغلب على طابعها (الجريمة المنظمة), فقد أقدمت معظم الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية على إصدار قوانين مستقلة خاصة قضت بتجريم عمليات غسيل الأموال وحددت سبل مكافحتها. لكن بعض هذه القوانين كانت تعتريها النقص والتي يستفاد منها عصابات غسيل الأموال على النفاذ منها، بحيث استطاعت أن تستفد من استخدام المصارف والمؤسسات المالية كأدوات ووسائل سهلة لانجاز هذه الجريمــة

السيـاســـة الجنــائيــة العربيـــة , مكافحـــة غسيـــل الامـــوال

2012

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق