شماره ركورد كنفرانس :
3929
عنوان مقاله :
مروري بر روش هاي تشخيص پولشويي در بانكداري الكترونيك
پديدآورندگان :
پورعبدي ليلا l.poorabdi@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه , هارون آبادي علي a.harounabadi@yahoo.com استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
كليدواژه :
پولشويي , تحليل داده ها , تقلب , روش هاي هوشمند
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي توسعه كاربردهاي صنعتي فناوري اطلاعات، ارتباطات و كامپيوتر
چكيده فارسي :
در دهه‌هاي اخير به علت توسعه محصولات و خدمات مالي عرضه شده، پيچيده ترشدن ارتباطات مالي، پيشرفت تكنولوژي و افزايش سرعت جريان‌هاي پولي در گستره جهان، روش‌هاي پولشويي بسيار مبتكرانه‌تر شده‌اند. در مطالعات گوناگون با افزايش دسترسي به داده هاي مشتريان و بهبود قابليت هاي تحليل داده ها بوسيله روش هاي هوشمند، فعاليت هاي مختلفي به منظور تحليل رفتار مشتريان انجام شده است. تكنيك هاي شناسايي علاوه بر آنكه تقلب ها و كلاهبرداري هاي صورت گرفته در يك سازمان را شناسايي كرده و مورد تجزيه تحليل قرار مي دهد. به نوعي با شناخت رفتار مشتريان سعي در پيش بيني رفتار آتي آن ها داشته و ريسك انجام تقلب ها را كاهش مي دهد.در اين پژوهش روش‌هاي متعدد تشخيص پولشويي مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها بيان شده است.
