پولشويي و راهكارهاي مقابله با آن

پولشوئي جرمي است غير مشهود كه مرز نمي شناسد، فن آوري جديد راههاي نويني را براي مخفي كردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ايجاد نموده است. وجود ماشينهاي خودپرداز، ردگيري پولهاي نامشروع را، اگر نگويم غير ممكن، بسيار مشكل نموده است. بنابراين لازم است اقداماتي هماهنگ عليه پولشوئي با كنترل و نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي صورت پذيرد. در اين مقاله ابتدا مراحل مختلف پولشوئي و اثرات آن را مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان پيشنهادهايي در زمينه ي مبارزه با آن ارائه مي گردد.