راهكار اصلاح خلاء جايگاه پليس در ارتباط نهادهاي ملي و بين المللي در قوانين پولشويي ايران

زمينه و هدف: گسترش روابط اقتصادي بين المللي از يك سو و پيچيده شدن عمليات پولشويي توسط مجرمين از سوي ديگر، بازنگري در قوانين و ارتباطات بين نهادهاي مرتبط را چه در داخل كشور و چه در ارتباط با نهادهاي بين المللي مي طلبد. هدف، يافتن راهكاري براي نقش آفريني مؤثرتر پليس در ارتباط مبارزه با پديده پولشويي است. روش تحقيق: روش تحقيق حاضر توصيفي است و اطلاعات مقاله به صورت بررسي اسناد تحقيقي – كتابخانه اي مربوط به سازمان ها و مؤسسات مربوطه انجام شده است. يافت هها: موقعيت ويژه ايران و مجاورت با كشورهاي توليدكننده مواد مخدر باعث مي شود عليرغم پيوستن ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگرادن و تلاش هاي انجام شده توسط قانون گذاران، مجريان و نهادهاي مختلف نظارتي، قوانين و آيين نامه هاي مرتبط داراي خلاءهايي هستند كه بايد مورد شناسايي، بازنگري و اصلاح قرار گيرد. يكي از ضعف هاي موجود، عدم وجود جايگاه شايسته براي پليس در ارتباط با نهادهاي مرتبط با پيشگيري از زمينه هاي پولشويي و شناسايي جرم و مجرمين مرتبط و همچنين ارتباط تنگاتنگ و مؤثر با پليس بين الملل( اينترپل) است. نتيجه گيري: با توجه به الگوهاي مورد استفاده در كشورهاي ديگر مي توان در سه زمينه ي جلوگيري از ايجاد زمينه هاي پولشويي، شناسايي و پيگيري مجرمين و ارتباطات داخلي و بين المللي آن ها و ايجاد واحدي جهت ارتباط با پليس بين الملل با هدف سرعت بخشيدن به انتقال اطلاعات و معاضدات حقوقي، پليس را تجهيز نمود.