جرائم مورد تأكيد اف.اي.تي.اف و روش‌هاي ارتكاب اين جرائم از طريق نظام بانكي

فاقد عنوان لاتين

مقاله حاضر به بررسي جرائم مورد تأكيد اف.اي.تي.اف و روش‌هاي انجام اين جرائم پرداخته است. بحث اف.اي.تي.اف و كاركرد آن يكي از موضوعات اساسي و مهمي است كه اخيراً در خصوص پيوستن يا نپيوستن ايران با آن ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است. همين امر بيش از هر چيز شناخت اف.اي.تي.اف را به يك ضرورت مبدل ساخته است. سؤال اساسي كه در اين خصوص مطرح و مورد بررسي قرار اين است كه جرائم مورد تأكيد اف.اي.تي.اف چيست و عوامل آن‌ها چگونه به ارتكاب اين جرائم دست مي‌زنند؟ تحقيق حاضر توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه‌اي به بررسي سؤال مورد اشاره پرداخته است. يافته‌هاي تحقيق بيانگر اين امر است كه پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم مهم‌ترين جرائم مورد تأكيد در اف.اي.تي.اف است. همچنين عوامل تأمين مالي تروريسم و پول‌شويي براي ارتكاب اين جرائم عموماً از شبكه‌هاي بانكي و با استفاده از حساب‌هاي وابستگان، حساب‌هاي دسته‌جمعي، حساب‌هاي انتقالي واسط و حساب‌هاي غيرفعال، حواله‌هاي بانكي و ترتيبات وثيقه وام، استفاده از ابزارهاي بانكي، گشايش اعتبارات اسنادي، ضمانت‌نامه‌هاي بانكي، ضمانت‌نامه پيش‌پرداخت، افتتاح حساب با استفاده از اينترنت، بدون ارائه هويت مشتري، استفاده از فناوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال، استفاده از عاملين پول‌شويي، قمار اينترنتي، كارت‌هاي از پيش‌پرداخت‌شده، حراج‌هاي پيوسته براي اهداف خود استفاده مي‌كنند و هدف اف.اي.تي.اف مقابله با چنين اقداماتي است.

فاقد چكيده لاتين