مطالعه تطبيقي سياست كيفري ناظر به جرم پولشويي در حقوق كيفري ايران و كانادا

A Comparative Study of Criminal Policy Regarding Money Laundering in Iranian and Canadian Law

پولشويي از جمله بسترهاي وقوع جرايم اقتصادي مختلف از سوي بزهكاران كلان و شركت هاست؛ زيراناشي از فعاليت هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي در ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهكاران يا تقويت جرايم سازمان يافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ايران و كانادا با جرم انگاري پول شويي در جهت پيشگيري و مبارزه با آن تدابيري را پيش بيني كرده است. پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي ضمن بررسي تطبيقي جرم پولشويي در نظام حقوقي ايران و كانادا ، تاريخچه ، ويژگي هاي پول شويي، مراحل، اركان و پاسخ هاي نظام حقوقي ايران و كانادا به آن، به تحليل تطبيقي وضعيت پولشويي در دو كشور پرداخته است. نتيجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعاليت هاي مالي در كشورهاي ايران و كانادا حكايت دارد. از تفاوتهاي پولشويي در دو كشور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: تلاش هاي به روزتري در زمينه مبارزه با پولشويي در قوانين كانادا به چشم مي خورد كه در ايران سعي شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اوليه توسعه نظام هاي حقوقي ضدپولشويي در دو نظام حقوقي كانادا و جمهوري اسلامي ايران با يكديگر متفاوت مي باشد. همچنين همكاري هاي بين المللي اطلاعاتي در زمينه مبارزه با پولشويي به عنوان يك نقطه اصلي تمييزدهنده ميان نظام هاي حقوقي ايران و كانادا در مبارزه با پولشويي تلقي مي شوند.

Money laundering as a complex and long-term process is related to the processing of proceeds of criminal activities to conceal or change the appearance of the illegal source of money, and involves the three stages of stratification, Chinese stratification and integration. an‎d Canada has envisioned measures to prevent and combat money laundering. The present study, in a descriptive and analytical method, compared the crime of money laundering in the legal system of Iran and Canada, and the responses of the legal system of Iran and Canada to it, comparing the situation of money laundering in the two countries, which showed that despite the two countries Money laundering is one of the most important economic crimes in the two countries due to the weakness of government oversight. an‎d in Iran, it can be considered as a disruption of the economic system and corruption on earth. Among the differences between money laundering in the two countries are the following: More recent commitments in the fight against money laundering in Canadian law that have not been met in Iranian law - the primary goals of developing anti-money laundering legal systems in Canada's two legal systems an‎d the Islamic Republic of Iran is different - International intelligence cooperation in the fight against money laundering is seen as a key distinguishing feature between the Iranian and Canadian legal systems in the fight against money laundering.