عنوان مقاله :
راهبرد گروه اقدام مالي (FATF) درقبال پولشويي در فوتبال
عنوان به زبان ديگر :
The FATF's Strategy on Money Laundering in Football Sector
پديد آورندگان :
مشكات، مصطفي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم، قشم، ايران
كليدواژه :
فوتبال , پولشويي , جرم سازمان يافته , گروه اقدام مالي , تدابير پيشيني و پسيني
چكيده فارسي :
امروزه سرمايه‌گذاري در فوتبال به عنوان يكي از پرطرفدارترين ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزايدي را به خود گرفته است؛ پول‌هاي كلاني كه در مسير نقل و انتقال بازيكن‌ها، حقّ پخش تلويزيوني، حمايتگري و غيره هزينه مي‌شود، بستر مساعدي را براي پولشويي در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از اين رو، گروه اقدام مالي در لواي يگانه نهاد بين‌دولتي در مسير مقابله با پولشويي، با انتشار گزارشي در سال 2009 راجع به چنين فضاي خطرناكي هشدارهاي لازم را اعلام نمود. با كنكاشي كه در طي اين نوشتار صورت پذيرفت مشخّص گرديد، گروه اقدام مالي راهبرد متناسبي را در راستاي مقابله با پولشويي در بستر فوتبال مورد انشاء و پيگيري قرار داده است؛ بدين‌ترتيب، مكانيسم گروه اقدام مالي تنها منصرف به شناسايي بسترهاي مستعد پولشويي در فوتبال نشده بلكه تدابير متعدد پيشيني و پسيني نيز را دربرمي گيرد. با اين وجود، ايران در عمل به تدابير يادشده، رويكرد ناقصي را اتخاذ نموده است؛ بدين‌ترتيب، در طي جستار حاضر، تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسي راهبرد گروه اقدام مالي در قبال پولشويي در فوتبال، به واكاوي درباره اين موضوع پرداخته شود كه كنشگران قانونگذاري ايران تا چه حد در مسير اجراي تدابير مذكور گام برداشته‌اند.
چكيده لاتين :
Today, an investment in football sector, which as one of the most popular sports around the world, has led to an upward trend. In fact, the huge money that has spent on the transfer of players, the right to broadcast television, sponsorship, etc., has provided a suitable platform for money laundering in the field of football. As a result, the Financial Action Task Force expressed the need for an alert on the issue of money laundering by publishing a 2009 report on such a dangerous environment. In this regard, the FATF does not just discourage the identification of vulnerable areas of money laundering in the football sector, but numerous prior and posterior mechanisms are in place to deal with these behaviors. Thus, during the present research, it attempts to study the FATF's measures against money laundering in football sector and also analyzes of Iranian legislator function to enforce each of the aforementioned measures.
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق كيفري
