پديد آورندگان :
حسين زاده، افسانه دانشگاه اروميه - دانشكده اقتصاد و مديريت , فرشباف، بابك فاقد وابستگي , نيكراد، وحيد فاقد وابستگي
كليدواژه :
پولشويي , فعاليت مجرمانه , جرايم اقتصادي , پليس امنيت اقتصادي
چكيده فارسي :
پولشويي مفهومي است كه طي ساليان اخير، توجه بسياري از صاحبنظران را به خود جلب كرده و جايگاه خود را به مثابه يكي از موضوعات مهم در ادبيات حقوقي و اقتصادي باز كرده است. آنگونه كه از اين مفهوم استنباط ميشود، به ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهاي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف پنهانﻛﺮدن اﺻﻞ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ، ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮار از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﮕﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎنه گفته ميشود و اين پديده يكي از جرايم سازمان يافته است كه آثار و پيامدهاي زيان باري در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي بدنبال دارد. از اينرو شناخت و واكاوي اثرات و پيامدهاي پولشويي و لزوم مبارزه با آن، هدف پژوهش حاضر است. اين مطالعه همانند بسياري از پژوهش‌هاي علوم انساني به روش توصيفي - تحليلي و كتابخانه‌اي انجام گرفته است. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه پولشويي همانند هالهاي بر اقتصاد يك كشور ميباشد و در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ، آﺛﺎر زﯾﺎﻧ ﺒﺎري از جمله كاهش شفافيت مبادلات اقتصادي و حاكم شدن بي اعتمادي بر بازارهاي مالي، تغيير روند سرمايه گذاري از توليدي به دلالي، لطمه به فعاليتهاي بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت سالم، تهديد اقتصاد ملي و غير اجرايي شدن سياستهاي اقتصادي و اجتماعي، كاهش منابع درآمدي دولت از جنبه درآمدهاي ماليات و تضعيف آن، افزايش تورم، گسترش فقر عمومي و افزايش فساد و بي ثباتي اقتصادي- اجتماعي، ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽﺳﺎزد و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ آﺛﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. بنابراين عزم جدي و همكاري تمام ارگانهاي دخيل در امر و در صدر همه، پليس امنيت اقتصادي بنابر رسالت آن در پيشبيني، پيشگيري و مقابله با جرايم اقتصادي و كمك به تامين سلامت ساختارهاي اقتصادي كشور را مي طلبد.
چكيده لاتين :
Money laundering is a concept that has attracted the attention of many scholars over the past years and has set its position as an important concept in legal and economic literature. It refers to attempts to change the formation of revenues derived from criminal activities with the aim of hiding the principle of cash, its origin and ownership, as well as escaping the identification and prosecution of illegal or criminal activities. Money laundering is an organized crime that brings about harmfulness economic, social, political, and security outcomes. Thus, the present research sought to find out and analyze the effects and consequences of money laundering and the need for fighting it. This study, as human sciences researches, was done using descriptive-analytical and library study design. The results indicated that money laundering is like a halo on the economy of a country and causes harmful effects in all areas, including reduction of the transparency of economic exchanges, mistrust on financial markets, change in the process of investment from being a producer to a broker, damaging the activities of the private sector and preventing healthy competition, threatening of the national economy and non-implementation of economic and social policies, reduction of government income sources regarding tax revenues and weakening it, increasing inflation, expanding public poverty, and increasing corruption and economic-social instability; the lack of attention to and confrontation with money laundering can contribute to institutionalization of these effects in the society. Therefore, a serious resolution and cooperation of all organs of government involved is required, at the top of all, the economic security police, according to its role in predicting, preventing, and fighting economic crimes and helping to provide the health of the economic structures of the country.
