عنوان مقاله :
پولشويي در بستر رمز ارزها (خصوصيات ريسك پذيري رمز ارزها و ارائه راهكارهاي مقابله اي)
پديد آورندگان :
منصورآبادي، عباس دانشگاه تهران - دانشكده حقوق - گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي، قم، ايران , كرامتي معز، هادي دانشگاه تهران - دانشكده حقوق - گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي، قم، ايران , بهاري غازاني، مجيد موسسه آموزش عالي طلوع مهر، قم، ايران
كليدواژه :
پولشويي , رمز ارزها , تنظيم گري , غيرمتمركز بودن سامانه , كيف پول ديجيتالي
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: پيش بيني مي شود مبادلۀ رمزارزها امكان ارتكاب پاره اي از جرايم را در مقياسي وسيع فراهم آورد. در اين ميان جرم پولشويي به دليل ارتباطش با ساير جرايم و اينكه اصولاً به نحو سازمان‌يافته انجام مي‌گيرد؛ اهميت دوچنداني پيدا مي‌كند. مجرمان براي پنهان كردن منشأ غيرقانوني وجوه خود از طرق مختلفي وارد عمل مي‌شوند و با وجود امكان تبادل رمزارزها، يكي از راحت‌ترين اين روش‌ها آن است كه اين پول‌هاي كثيف تحت عنوان رمز ارزها معامله شوند. بدون ترديد نمي‌توان به دليل برخي سوءاستفاده‌هاي احتمالي، اين فناوري‌هاي نوين را به‌كلي كنار گذاشت و از جنبه‌هاي مثبت آن منتفع نشد.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، كاربردي از نظر گردآوري اطلاعات به روش اسنادي و از نظر روش، توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته‌ها و نتايج: يافته‌هاي تحقيق حاكي از اين است هرچند خصوصياتي ريسك‌پذيري همچون غيرمتمركز بودن سامانه رمز ارزها، ناشناختگي و گمنامي رمز ارزها و كيف پول ديجيتالي در ارتكاب جرم پولشويي در بستر رمز ارزها مؤثر است، اما مي‌توان با استفاده از ظرفيت‌هاي مقرره‌گذاري و تنظيم‌گري و نظارت مؤثر بر فعاليت ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارزها موانع يادشده را برطرف كرد. از طرفي با توجه به خصوصيات رمز ارزها مداخله حقوق كيفري در اين زمينه قابل توجيه نيست و مداخله حقوق كيفري بايد به عنوان راه‌حل آخر گزينش شود؛ زيرا توسل به حقوق كيفري وقتي ضروري است كه هيچ گزينه ديگري كه فاقد وصف مداخله آميز و تعدي‌گرا باشد در دسترس قرار ندارد.
