چالش‌ هاي حقوقي مقابله با پول ‌شويي ناشي از بيت‌ كوين با نگاهي به قوانين و مقررات ايران

رمزارزها در حال افزايش هستند و به‌ تناسب آن پول‌ شويي نيز در حال افزايش است. بعضي رمزارزها مانند بيت‌كوين به ‌دليل دارا بودن ويژگي‌هايي كه مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمي در ازدياد پول‌شويي دارند. بيت‌كوين و ديگر رمزارزها غيرمتمركز و گمنام‌اند. آنها ابزارهايي را براي دور زدن تدابير امنيتي مقررات ضدپول‌شويي فراهم مي‌كنند. هدف از پژوهش حاضر معرفي و بررسي ماهيت حقوقي پول مجازي و مبارزه با پول‌شويي حاصل از آن است كه سبب به‌وجود آمدن جرائمي نظير كلاه‌برداري و پول‌شويي اينترنتي حاصل از جرائم سازمان‌يافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبكه‌ها و جوامع مجازي است. اين مقاله بر آن است با تحليل مشكلات حقوقي مقابله با پول‌شويي ناشي از رمزارزها، تأثير آن را در جلوگيري از پول‌‍‌شويي در سطح داخلي و بين‌المللي بررسي كند. سرانجام اين نتيجه حاصل مي‌شود كه به‌جاي افزايش قوانين و سعي در پيشگويي نسل جديد فناوري‌هاي پيچيده، بهتر است فناوري‌ها شناسايي شده و با تطبيق و اصلاح طرح‌هاي قانوني موجود، متناسب با پيشرفت فناوري، بر نحوه استفاده از آنها نظارت شود.