پولشويي مبتني بر سوء‌استفاده از نظام تجارت بين‌الملل با نگاهي به چالش‌هاي بنيادي نظام تجاري ايران

به موازات افزايش مبادلات تجاري، سوء‌استفاده سازمان‌هاي بزهكار از نظام تجارت بين‌الملل به منظور تبديل عوايد مجرمانه به درآمدهايي به ظاهر قانوني فزوني يافته است. گستردگي و پيچيدگي نظام تجارت بين‌الملل، اين حوزه را در برابر ارتكاب پولشويي آسيب‌پذير نموده است؛ به‌گونه‌اي كه پولشويي مبتني بر تجارت، به سبب برخورداري از زواياي پنهان و ناشناختگي در روش‌هاي ارتكاب، توجه بسياري از نهادهاي ضدپولشويي به ويژه اف‌اي‌تي‌اف را جلب كرده است. لذا با توجه به تعهدات بين‌المللي كشورها در مبارزه با پولشويي و تبعات منفي گسترده اين جرم بر تماميت بازارهاي مالي، در پژوهش حاضر به روش توصيفي-تحليلي با بررسي گزارش‌ها و تحقيقات انجام‌شده توسط مهمترين نهادهاي جهاني ضد پولشويي، رايج‌ترين روش‌هاي سوءاستفاده از نظام تجارت بين‌الملل و عُمده بخش‌هاي آسيب‌پذير در برابر پولشويي مبتني بر تجارت شناسايي مي‌شوند. سپس با مُداقه در نظام تجاري ايران، چالش‌هاي بنيادي تهديدكننده بخش تجاري ايران در برابر اين شيوه پولشويي بررسي مي‌گردند. در پايان مشاهده مي‌شود شكل‌گيري رانت‌هاي اقتصادي در نتيجه سياست‌هاي ارزي كشور و دچار شدن به تحريم‌هاي بين‌المللي، تجارت خارجي را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده براي ارتكاب پولشويي نموده است. لذا تلاش در رفع تحريم‌ها و بازطراحي سياست‌هاي اقتصادي به‌ ويژه در حوزه تجاري و ارزي نقشي مهم در پيشگيري و مبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاري بين‌المللي به منظور پولشويي دارد.