درنگي در جرم انگاري «پولشويي»

A Study on Criminalization of "Money Laundering"

پولشويي به مجموع عمليات بر روي اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، كلاهبرداري و ...، گفته مي شود تا اين اموال، به ظاهر مشروع و قانوني قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفي گردد. در عمليات پولشويي، به عنوان يك فعاليّت مجرمانه مالي، درآمد هايي كه زائيده فعاليّت هاي غير قانوني است، به گونه اي با درآمد هاي حاصل از فعاليّت هاي قانوني در مي آميزد كه شناسايي و تفكيك آنها از يكديگر ممكن نيست. در اين تحقيق تلاش شده است ضمن تبيين سابقه قانونگذاري در مورد جرم پولشويي، اركان سه گانه اين جرم مورد بازنگري واقع شود.

Money laundering refers to a set of operations on illegitimate property, such as drugs, theft, fraud, etc., to make such property look legitimate and to conceal its illegitimate origin. In money laundering operation, as a financial criminal activity, revenues generated by illegal activities are in a way mixed with revenue from legal activities so that they cannot be identified and differentiated from one another. In this research, it was tried to review the history of money laundering legislation and review the three elements of money laundering.