جرم انگاري پول شويي و گستره آن در اسناد بين المللي و نظام حقوقي ايران

SCOPE TO CRIMINALIZATION OF MONEY LAUNDERING IN INTERNATIONAL DOCUMENTS and IRANIAN LEGAL SYSTEM

پول شويي يك تهديد جدي براي سيستم مالي همه كشورها محسوب شده و به حاكميت دولت ها صدمه مي رساند. اين امر به طور گسترده در سطح بين المللي شناخته شده است. پول شويي به عنوان يك جرم، در دهه هشتاد ميلادي آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بين المللي را به خود جلب نموده است.

Money laundering is a serious threat to financial system of all countries and it leads to destruction of the country's sovereignty and character. This has been widely recognized at the international level. Money laundering as a crime only attracted interest in the 1980s, essentially within a drug trafficking context.